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FATF

確切執行洗防規範 虛擬通貨公聽會7日召開

金管會7日將邀虛擬通貨業者和法務部、台灣區塊鏈大聯盟代表,針對虛擬通貨子法草案舉行公聽會,目的是將虛擬通貨平台以及交易業務事業確切執行台灣洗錢防制各項規範。 依據洗防法第5條第4項規定,「虛擬通貨平台及交易業務事業」的範圍由法務部會同金管會報請行政院指定。法務部於1月20日會同金管會函報行政院,行政院已於4月7日指定本事業的範圍,將自7月1日生效。

等不到洗錢防制子法 台虛擬資產業超前部署

金管會虛擬通貨的洗錢防制子法遲未出爐,數位資產業及其周邊產業服務業者(VASPs)急跳腳,因為國際防制洗錢金融行動工作組織(FATF)監管指南自2020年6月起將進行審查全球加密貨幣交易所,是否完成納入洗錢防制及打擊資恐(AML/CFT)體系管理,為此台灣VASPs只好自救,跳級依循FATF系統,走在合規道路最前緣,開創業界、市場及投資人的三重信心。 總部在台灣的國際區塊鏈安全技術開發業者庫幣科技(CoolBitX),因擁有大股東日本SBI

才剛除名… 巴拿馬重回洗錢觀察名單

中美洲國家巴拿馬經濟部長瓦雷拉(Eyda Varela)今天表示,防制洗錢金融行動小組(Financial Action Task Force, FATF)將巴拿馬重新列入國際洗錢觀察名單。 瓦雷拉說:「儘管肯定巴拿馬取得的進展與最高層級做出的政治承諾,本週的FATF全體會議仍通過將巴拿馬列入觀察名單。」 打擊洗錢的國際組織FATF本週在美國佛羅里達州奧蘭多舉行會議,約有200個會員出席,包括聯合國、國際貨幣基金(International Monetary…