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防制洗錢

防制洗錢 經濟部前三季清查解散3萬家殭屍公司

經濟部表示,2019年前三季公司解散家數近3萬家,較2018年同期增加31.81%,主要因為配合洗錢防制工作,清查及命令六個月以上未營業、或沒有稅籍的殭屍公司解散,並非經濟變差。 經濟部商業司今(23)日發布新聞稿表示,媒體社論引用2019年前三季公司解散家數數據,指稱經濟降溫的說法,實為誤解。…

兆豐APG評鑑最佳等級 政院表揚

兆豐銀行參與107年「亞太防制洗錢組織(APG)第三輪相互評鑑」表現亮眼,政院在本月3日特別頒獎給兆豐銀,銀行團隊並由董事長張兆順親自領軍接受表揚;此外,兆豐銀也在此次APG評鑑裡,特別拔擢新生代菁英來應試,即由四位年輕行員擔任評鑑主答,因為這=四位行員長相斯文、應對得宜,還獲得兆豐內部封為「洗防F4」。…

好樣的!防制洗錢評鑑台灣獲亞太最佳評等

行政院洗錢防制辦公室今(25)日傳出捷報表示,「亞太防制洗錢組織(Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG)」在今(108)年今年8月18日至23日在澳洲坎培拉舉行第22屆年會,各會員國同意採認對我國的相互評鑑報告,對我國評鑑結果列為「一般追蹤(regular follow-up)」等級,優於100年的「加強追蹤(enhanced follow-up)」等級,為亞太地區會員國的最佳成績。…

OIU重現境外大戶 新加坡轉進的客源大增

原本以為要「凋零」的壽險境外保險分公司(OIU)業務,6月重現曙光,單月有20張保單,保費收入約1,082萬美元(約新台幣3.36億元),是去年同期的5.3倍,其中如新光人壽4張保單就有723萬美元的保費,平均每張保費約新台幣5,600多萬元,據透露很多都是新加坡籍大陸客戶,且下半年還持續湧入。…

金管會出任務 查銀行洗防擾民 祕密客探路

金融機構防制洗錢是否已構成「擾民」,金管會農曆年後已火速派出「祕密客」,私訪58間分行,並要求所有金融機構18日回覆問卷,說明如何作中低風險客戶的盡職調查(CDD),同時金管會將會與銀行公會儘速訂出90%正常交易低度查核的態樣,供所有金融機構遵循。 在低度查核態樣表出爐前,金管會只能要求銀行各分行,尤其是行政院及立法院周邊的分行要更「細緻」作好防範洗錢、防詐騙但又不擾民的關懷客戶動作。…