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銀行監控機制

運用專法匯回資金 台商留意洗防機制

海外資金匯回、仍須依循洗錢防制規定。普華(PwC)商務法律事務所執業律師李裕勳14日指出,台商除了開戶要經過KYC審查機制外,如果有實質投資計畫,將資金從專戶提領,因金額龐大、將觸發銀行監控機制。 資誠(PwC)會計師事務所14日辦「境外資金回台專法」論壇,據五區國稅局統計,截至今年10月9日,29件申請資金匯回、共65億元。李裕勳表示,未來除經濟部、財政部要求台商落實投資計畫、否則無法核退半數稅款,銀行端因洗防檢測,也會監控台商的投資進度。…