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詐貸

匯豐前經理涉勾結房仲詐貸炒房 檢方約談

均晟資產管理公司負責人蘇金城,與伯斯地產公司負責人溫聖憲,涉嫌勾結匯豐商銀某分行前房貸部經理楊秉錡,利用人頭戶以不實買賣契約等資料詐貸,同時炒房,台北地檢署檢察官林俊廷指揮台北市調查處兵分8路進行搜索,並將蘇金城等9人約談到案,晚間移送北檢複訊。

方悅詐貸16家國銀踩雷12.25億元

國銀又被詐貸!老牌服飾集團方悅服飾相關企業涉嫌詐貸案,銀行局副局長黃光熙29日指出,銀行局掌握目前有16家銀行對方悅放款,總貸款餘額為12.25億元新台幣,純信用授信(無擔保)為5.64億元,無擔率為46%,最大債權行約貸2億元,2020年4、5月時開始出現逾期放款,各銀行已增提呆帳準備、打銷呆帳、並進行各項債權保全措施。 黃光熙指出,此案授信類別不同於潤寅詐貸案,潤寅案向銀行貸款的類型為「應收帳款融資」,但方悅是以「營運週轉金、進口融資」的方式向銀行貸款。

國壽投資印尼遇詐貸?保險局:可承擔範圍

國泰人壽參股的印尼銀行Mayapada遇重大「詐貸」?保險局15日表示,據國壽通報重大偶發事件,是Mayapada銀行的某一授信客戶捲入印尼當地投資弊案,影響存款戶信心,造成存款流失,印尼金融監管局要求Mayapada銀行的控制性股東、即印尼國信集團增資。 保險局表示,目前看不出是被詐貸,只是單一授信客戶捲入投資弊案,被檢調起訴,可能影響還款能力,同時銀行也因此消息加上新冠肺炎疫情,存款流失,被印尼金管局要求增資。

潤寅案外案 前調查官涉收賄遭聲押

檢調偵辦潤寅案期間,查出潤寅負責人楊文虎妻子王音之涉嫌行賄目前已退休的調查局郭姓調查官。台北地檢署昨(29)日將郭男等人約談到案,檢察官複訊後向法院聲請羈押禁見。 楊文虎、王音之夫婦涉嫌自民國99年8月起,向9家銀行詐貸新台幣386億2718萬餘元,北檢今年1月間依違反銀行法等罪嫌起訴楊文虎、王音之等36人。檢方另查出,楊文虎等人涉向3銀行詐貸86億餘元,5月間追加起訴楊文虎等15人及潤寅等5家公司。

史上最高額詐貸 潤寅如何騙走386億?

楊文虎夫妻主導的潤寅詐貸案,日前被檢方求刑三十年,也暴露出國內應收帳款融資,仍有很大的漏洞可鑽。 老牌貿易商潤寅集團負責人楊文虎、王音之夫妻,涉嫌長年偽造不實交易文件,以應收帳款融資向九家銀行騙走高達386億元,創下史上銀行詐貸最高金額,日前被檢方具體求刑三十年。 隨著調查揭露犯罪手法,也讓外界發現台灣企金融資制度漏洞不少,並建議參考日本作法,建立銀行間企業融資貸放實質登記制,以及落實企業徵信,才能避免錯誤再度發生。 關鍵一:製作不實買賣合約書…

詐貸386億後逃亡!台美布天羅地網逮楊文虎

法務部調查局21日表示,調查局與美國移民及海關執法局(ICE)合作,在美國洛杉磯將涉嫌向銀行詐貸386億元逃亡美國的潤寅集團負責人楊文虎逮捕,押解返台歸案,預定於21日下午5時30分抵達桃園機場,6時30分解送台北地檢署歸案。…

潤寅詐貸案聲押1莊姓會計

台北地檢署偵辦潤寅涉嫌向14家銀行詐貸百億元案,繼主嫌之女楊宇晨等20人遭法院收押禁見,15日約談陳姓等潤寅7名員工及1名證人,檢察官複訊後,向台北地院聲請羈押莊姓女會計,其餘員工交保。 被檢調約談的7名潤寅員工,都曾為潤寅集團負責協助製作不實文件如財務報表等向銀行申請貸款,或謊稱與潤寅集團交易的買方公司代理人名義匯款,使銀行誤信交易正常而核撥貸款。…

潤寅詐貸案 北檢聲押五被告獲准

台北地檢署偵辦潤寅詐貸案,昨天約談南亞塑膠蔡姓經理等五人,向法院聲請羈押禁見。台北地方法院今天晚間以五人犯罪嫌疑重大且有勾串之虞,裁定羈押禁見。 檢調獲報,老牌貿易商潤寅實業負責人楊文虎、王音之夫妻涉嫌以不實應收帳款向10多家銀行詐貸。楊文虎、王音之今年6月初潛逃出境,檢方8月間發布通緝,楊文虎女兒楊宇晨9月間被檢方聲押獲准。…

財部三道指令 防行庫國際聯貸案踩雷

國際政經情勢瞬息萬變,以往當紅的國際聯貸案,現在成為財政部防止大型公股行庫「踩雷」的新目標。金融圈知情人士指出,財政部在7月底發函九大公股行庫下達三道指令,要求就三大面向著手嚴防國際聯貸踩雷,這也是大型行庫進軍海外國際聯貸市場多年以來,財政部首度開出九大行庫必須進行授信審查的標準規格。…

潤寅詐貸疑雲 國銀損失近40億

潤寅集團7月2日傳出疑似詐貸案,13家銀行踩雷,金管會銀行局4日公布最新掌握數字,國銀總授信金額達73.21億元、總損失達39.49億元,損失最重前五大銀行為:台企銀(12.35億元)、王道(6億元)、元大銀(5.97億元)、合庫(4.84億元)、兆豐銀(4.77億元)。…