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洗錢防制

金融夯證照 CFP、防洗錢熱門

金融業需要各式各樣的專業,從業人員向來證照滿手,近年來隨著金融科技、法規改變的趨勢,不只國際理財規劃顧問(CFP)證照報考人數逐年增加,關於洗錢防制、資安相關的證照也愈來愈搶手,據統計,目前已有七家金融機構,CFP人員高達百位以上。 台灣金融研訓院副院長林仲威指出,配合金融數位轉型發展與防制洗錢相關法令規範的要求,近兩年來,研訓院開辦「金融數位力知識檢定測驗」及「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」報考人次,都突破2萬人,合格人數分別有10,956人、16,461人。…

APG三輪評鑑我獲一般追蹤等級

行政院今日晚間表示,亞太防制洗錢組織( APG)」在28日正式發布我國第三輪相互評鑑報告,確定達最佳的「一般追蹤等級(regular follow-up)」,比以往評鑑屬於「加強追蹤等級(enhanced follow-up)」,更加進步。…

顧立雄:新創業跨金融 納洗錢防制

為了與國際洗錢防治業務接軌,金融科技創新業擬納入洗錢與打擊資恐一事引起新創業嘩然。對此,金管會主委顧立雄30日重申洗錢防制是國際議題,只要新創業跨入金融業務即要受到規範,然而新創業是依照「有限執照」業務範圍,來決定新創業要做到什麼程度。…

行庫香港財管業務 全收攤

大型行庫在香港分行的財管業務,遭三面阻力夾擊幾乎全面收攤。以往國銀最密集的海外分行布局,且獲利最多的就是香港分行,尤其八大公股行庫每家都在香港設有分行,但據金融圈知情人士指出,現在八家行庫的財管業務不是主動撤照、就是停擺,形同全面收攤。 行庫主管無奈指出,香港是海外資金高度集中區,很多巨賈都將資金留在香港調度,停作財管業務真的可惜,但壓力太大,無奈之餘,只好停作。…

海外資金回台專法 送APG評估

海外資金匯回專法將靜待APG(亞太洗錢防制組織)評估。行政院洗防辦公室主任陳明堂指出,財政部、洗防辦19日向來台APG祕書處人員做口頭報告,講解專戶控管方式,APG人員將帶回做內部討論,判定有無洗錢疑慮,APG人員也高度肯定台灣十分守法。 財政部政務次長吳自心表示,為降低洗錢防制疑慮,財政部已擬好海外資金回台專法書面報告並已遞送APG祕書處,這次來台評鑑人員並非洗防部門主管,還要等APG內部討論,才能作出定論。但吳自心強調,專法一定會符合國際洗錢防制規範。…

海外資金回台 稅率優惠加碼

海外資金匯回專法呼之欲出!據悉,府院原則敲定,資金匯回實質投資特定產業,優惠稅率將再砍半降為4%~5%。而資金匯回至「信託專戶」先課稅,第一年即優惠課稅8%,第二年課10%,同時「專戶」資金需「綁」5年,除非投資才能動用,避免資金亂竄炒房、炒匯。 行政院上周緊鑼密鼓研商《海外資金匯回管理運用及課稅條例》草案,日前總統府財經小組聽取行政部門簡報對專法架構作了大幅度調整。據悉,專法決納入大陸台商不予排除,但一律需透過第三地將資金匯回,以利洗錢防制的查核。…

春節出遊 行庫換匯潮湧現

農曆春節將至,銀行除了備好新鈔來滿足民眾換新鈔的需求,連同外幣業務也有所準備,根據包括兆豐、台銀等大型匯銀內部統計,近兩個星期以來,外幣匯兌業務已較平日大增近二成,大型行庫主管指出,這應與民眾為農曆春節連假出國先預備「糧草」有關,行庫也準備了充足的外幣現鈔部位來滿足民眾的需求。…

新挑戰、新趨勢、新應用-107年內部稽核專業論壇

中華民國內部稽核協會舉辦「內部稽核專業論壇」,今年是第十一屆,藉由分享主講者與稽核先進之專業知識及經驗,共同探討稽核人員所面臨之挑戰,以進一步促進公司治理,強化利害關係人之信任,並提供稽核管理職能之導引。「107年內部稽核專業論壇」於10月12日於台北馥敦飯店舉辦,議題涵蓋洗錢防制、新公司法修訂、以及人工智慧(AI)與區塊鏈應用,參加者來自產官學界,私下互動討論也非常熱烈。…