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洗錢

清查殭屍公司 公司解散數恐創11年新高

全台有70萬家公司,每年都會有新成立與解散情況,但根據經濟部統計,今年前三季已有2.9萬多家公司解散,比去年同期高出3成,全年上看3.4萬到3.8萬家,將創11年來新高。經濟部表示,這是因為配合國際洗錢防制,全面清查長期無營業的「殭屍公司」所致。 過去幾年,公司解散含任意(自願)與命令(強制)情況,平均每年在2.4萬家左右,但去年暴增到3萬2643家。今年才9個月,已經累積至2萬9362家,比去年同期又多3成。…

Westpac被控洗錢2,300萬次

澳洲銀行業再陷洗錢醜聞!該國第二大銀行西太平洋銀行(Westpac Bank)周三(20日)被控違反澳洲洗錢法與恐怖主義融資規定。金融犯罪監管機構Austrac指出,西太平洋銀行涉嫌違反洗錢法規逾兩千萬次,為該國史上違反次數最高,違規交易金額高達110億澳元(約2,299億台幣),其中還牽涉到兒童性犯罪的資金交易。…

宮廟淪為洗錢防制大漏洞 顧立雄挨批

亞太防制洗錢組織(APG)來台進行第三輪相互評鑑,台灣終獲評選為「最佳等級(一般追蹤)」,然而立委在財委會上直指「宮廟」已淪為洗防大漏洞,金管會主委顧立雄4日表示,若是透過金融機構的話,會加強這部份的洗錢防制。 立委陳賴素美表示,2018年開始有海外大量資金匯回宮廟的現象,宮廟已成為洗錢防制破口,金管會是否有注意到這部份?現在「防制洗錢金融行動小組」有一套指引,要求金融機構要對包括宗教團體在內的非營利組織做好風險評估、客戶盡職審查、實質受益人辨識、並且偵測可疑交易等等。…

打擊洗錢 歐盟擬設獨立監管機構

近年歐洲地區洗錢案件頻傳,令歐洲金融管理局(EBA)飽受批評。在法國及荷蘭大力鼓吹之下,歐盟財長將在12月會議商討是否成立獨立監管機構,並制訂歐盟通用的法規,嚴加打擊洗錢犯罪。 根據歐盟各國草擬的提案,這個新的獨立機構將握有「直接監管」歐盟各國銀行的權力,成立宗旨是要確保各國金融機構遵守歐盟法規,對銀行客戶進行必要的背景調查及其他措施來維護金融安全。 歐盟之所以大動作瞄準洗錢犯罪,是因為近兩年來歐盟各國洗錢案件激增,令歐盟執委會正視歐洲金融體制漏洞百出的問題。…

驚!台商夫妻地下匯兌洗80億 主嫌竟跑了

八月份時,嘉義地檢署破獲了吳姓台商夫婦涉嫌從事兩岸地下匯兌。發現該夫妻經手金額超過80億元,嘉義地檢署掌握到2人準備出境逃亡訊息,將2人拘提到案。 經漏夜偵訊後,於22日再度聲請羈押禁見獲准。檢方23日策動被告孫姓女子到案,訊後認為孫姓女子涉嫌重大,且有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞,向嘉義地方法院聲請羈押獲准。 嘉義地方法院則指出,孫女經訊問後,被發現有隱匿證物及手機情事,且本案尚有共犯在逃,經追查發現一名黃姓男子堪稱是集團核心。…

冒牌金條流入市場成洗錢工具 疑源自陸

被印上偽造鑄造商標誌的冒牌金條正流入全球金市,由於偽造手法高明,真假難辨,成為罪犯和遭制裁政權最好洗錢工具。有關單位認為,這些冒牌金條可能源自於中國大陸。 路透社獨家報導,鑄金、銀行高階主管和其他產業消息來源透露,瑞士4家主要鑄造商確認,過去3年在金條市場核心銀行之一的摩根大通(JPMorgan Chase)金庫中,發現價值5000萬美元(約新台幣15億7400萬元)、印有瑞士鑄商標誌的金條,但它們實際上卻非由這些機構生產。…

好樣的!防制洗錢評鑑台灣獲亞太最佳評等

行政院洗錢防制辦公室今(25)日傳出捷報表示,「亞太防制洗錢組織(Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG)」在今(108)年今年8月18日至23日在澳洲坎培拉舉行第22屆年會,各會員國同意採認對我國的相互評鑑報告,對我國評鑑結果列為「一般追蹤(regular follow-up)」等級,優於100年的「加強追蹤(enhanced follow-up)」等級,為亞太地區會員國的最佳成績。…

習近平表弟涉洗錢 北京回應了

澳媒報導,澳洲警方在黃金海岸搜查一架涉嫌洗錢的澳洲皇冠集團的私人飛機時,披露中國國家主席習近平表弟齊明,被發現出現在一架涉嫌洗錢、賭博的私人飛機上,並揭露一年在賭場花費幾百萬美元,,因而遭到澳洲警方列入調查。對此,北京方面指控報導毫無事實依據,抹黑中國的做法非常卑劣。 澳洲多家媒體調查報導,發現皇冠賭場幕後運營和中國影響力問題,懷疑皇冠集團涉嫌洗錢,曾在其私人飛機停留黃金海岸進行調查,當時的目標是一名男疑犯Tom…

G20首次納入議程 加強虛擬通貨洗錢監管

G20高峰會不是只有川習會,各國代表團同時討論許多議題,其中,虛擬通貨監管法規議題首次納入正式議程,由日本國會眾議竹本直一(Naokazu Takemoto)擔任總召集人,邀請包括立委許毓仁在內的各國代表共同討論,並分享洗錢防制立法經驗。 許毓仁表示,國際防制洗錢金融行動工作組織(Financial Action Task…

德意志銀行 計畫裁員兩萬人

華爾街日報報導,根據消息人士透露,德意志銀行高層正討論在全球進行大裁員,裁減人數約在1.5萬到兩萬人間,約占該銀行總員工數目的20%。 這項裁員計畫預計本周就會提交給德銀的監事會與主管機構,其中包括股票交易、研究部門與衍生商品業務都會受到波及。至於在地區方面,德銀在美國業務與全球投資銀行預料將受最大影響。該銀行去年才裁減7千人。…