台積電股東會 改選十席董事

晶圓代工龍頭台積電將於26日(周一)召開股東常會,此次股東會將進行十名董事改選,其中六席為獨立董事。股東常會預計報告事項外,基於台灣證交所的公司董事選任程序參考範例,將修訂董事選舉辦法,及核准發行2021年限制員工權利新股案。

台積電先前董事會中決議,為吸引及留任公司高階主管,並將其獎酬連結股東利益與ESG(環境、社會、公司治理)成果,核准發行不超過普通股2,600張股的2021年限制員工權利新股案,並將此案呈送2021年股東常會核准。此案是要對副總以上主管將進行結構性薪資調整。

台積電日前宣布十位董事提名人,包括四名董事及六位獨立董事。四位董事部分,包括台積電董事長劉德音、台積電總裁魏哲家、前台積電副董事長暨創意董事長曾繁城,以及行政院國家發展基金管理會主任委員龔明鑫。

至於六位獨立董事,包括五位現任獨立董事及一位獨立董事候選人,包括恩智浦(NXP)董事長彼得.邦菲爵士(Sir Peter Leahy Bonfield)、前台積電法務長陳國慈、前應用材料董事長麥克.史賓林特(Michael R. Splinter)、前賽靈思執行長摩西.蓋弗瑞洛夫(Moshe N. Gavrielov)、台達電董事長海英俊、美國麻省理工學院校長拉斐爾.萊夫(L. Rafael Reif)等。

台積電現任獨立董事、宏碁創辦人施振榮此次將退出台積電董事會,台積電提名美國麻省理工學院校長拉斐爾.萊夫為新任獨立董事。台積電指出,董事成員組成具備多元背景,包括不同產業、學術及法律等專業背景,國內及歐美不同國家國籍,擁有世界級公司經營經驗,其中並包含一名女性董事。

台積電表示,考量群聚感染風險及場地限制,本次股東會將提供線上直播,請股東多加利用。若股東需親自出席股東常會,因應疫情三級警戒召開股東會防疫作業指引,本次將不提供接駁車及餐點,且全程禁止飲食。再者為避免增加群聚感染風險,以往股東會後會舉行的記者會也決定取消。

台積電股東常會預計報告事項包括2020年營業報告、2020年盈餘分派情形、員工酬勞及分紅、董事酬勞分派、募集無擔保普通公司債等。