詐貸386億後逃亡!台美布天羅地網逮楊文虎

法務部調查局21日表示,調查局與美國移民及海關執法局(ICE)合作,在美國洛杉磯將涉嫌向銀行詐貸386億元逃亡美國的潤寅集團負責人楊文虎逮捕,押解返台歸案,預定於21日下午5時30分抵達桃園機場,6時30分解送台北地檢署歸案。

調查局指出,楊文虎及王音之夫婦為潤寅公司代表人及實際負責人,自2011年1月至去年5月,2人以不實應收帳款,向星展銀行等9家金融機構詐貸新臺幣360億餘元,涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及商業會計法,案由調查局北機站偵辦移送。但2人卻早於去年6月1日潛逃出境,北檢同年8月21日發布通緝。

調查局於美國東岸至西岸佈下天羅地網,首先掌握楊氏夫婦於去年6月4日自上海浦東機場搭機飛往紐約,再蒐獲夫婦2人潛往洛杉磯兒子住處,隨即與美國移民及海關執法局等執法機關合作,多方協調研究逮捕遣返作為,終由ICE於去年12月12日順利在洛杉磯逮捕楊氏夫婦。

調查局指出,楊文虎以美國旅行授權電子系統(ESTA)取得免簽入境許可,無申請庇護資格,遭美方驅逐出境,定於美西時間1月20日由ICE指派2名押解官執行遣返作業,預定21日下午5時20分抵達桃園國際機場。

另王音之因持B2觀光簽證,仍需於1月23日進行移民聽證會,調查局仍持續與美方協調,期儘早將之緝返歸案。

潤寅詐貸386億元案 負責人楊文虎遭美逮捕押解返台

被控詐貸國內9家銀行386億元的潤寅公司負責人楊文虎及王音之夫婦,藏匿美國半年,台北地檢署日前起訴求刑30年,並透過台美司法互助後,經美方認定楊文虎非法居留且有洗錢之虞,將楊文虎逮捕並驅逐出境遣返回台,楊文虎已被押上飛機返台,檢方訊後將聲押禁見。

另王音之則是緊急向美國移民法庭提出訴訟,美方已訂於本月23日開庭審理。而亦遭通緝的楊文虎之子楊昌衡,因具美國公民身分,檢方仍在努力緝捕。

北檢因楊、王2人在大陸、美國有多處豪宅不動產、帳戶,另已透過司法互助請求扣押資產,預料扣押的可能性很高。

檢調偵辦潤寅集團勾結上市公司福懋、新纖、大宇、中纖、南亞、泰豐經理人假交易,涉嫌向合庫等9家銀行詐貸386億多元,造成銀行84億多元呆帳案,北檢1月9日依違反銀行法起訴潤寅負責人楊文虎、王音之夫婦及女兒楊宇晨、福懋董事黃明堂、律師黃呈熹等36人;具體求處楊文虎夫婦30年徒刑。楊文虎夫婦與兒子楊昌衡3人,因另涉詐欺罪遭通緝。

本案是北檢繼力霸集團掏空超貸730多億元案,涉案金額第二高的案件。但本案涉案金額386億,卻是史上銀行詐貸案犯罪金額最高案件。

檢方查出,潤寅自2010年8月勾結福懋等上市公司經理人,以不實合約書、發票及出貨單,向合庫、星展、台企銀、王道9家銀行詐貸。去年起因資金窘迫,以陸美爆發貿易戰致關稅增加,請求銀行配合,至去年4月詐貸386億2718萬490元,造成84億多元呆帳。

但逃亡美國半年的楊文虎及王音之夫婦,終於遭美方以非法居留且有洗錢疑慮為由逮捕,並迅速將楊文虎驅逐出境遣返回台受審。楊已經被押解上飛機返台歸案中。

(中時電子報 陳志賢)


延伸閱讀

潤寅詐貸逾386億案 檢方起訴楊文虎等36人

你可能還喜歡