洗防評鑑 我獲亞太最佳成績

我國洗錢防制評鑑獲佳績!行政院洗錢防制辦公室25日傳出捷報表示,亞太防制洗錢組織(APG)18日至23日在澳洲坎培拉舉行的第22屆年會中,各會員國同意採認對我國相互評鑑報告,將我國評鑑結果列為「一般追蹤」等級,優於100年的「加強追蹤」等級,且是亞太地區會員國的最佳成績。

據官員透露,台灣新一輪評鑑,我國雖和澳門、印尼、香港及庫克群島皆列「一般追蹤」的成績,但分數最高,表現較這幾國更亮眼,尤其修改公司法、引進線上大股東公司透明平台最吸睛,各國紛向台灣取經。

我國日前組成30人代表團參加APG第22屆年會,代表團由行政院洗錢防制辦公室、金管會、外交部、中央銀行、法務部調查局及內政部警政署派員組成,在APG的41會員國中,僅澳門、印尼、香港及庫克群島達到與台灣相同「一般追蹤」成績,顯見我國政府近年在推動洗錢防制的修法及宣導,努力沒有白費。

洗防辦表示,年會中我國在11個效能遵循項目中,取得7個項目(風險、政策與協調;國際合作;洗錢及資恐金融情報;沒收;資恐調查與起訴;資恐防制措施與目標性金融制裁;資助武擴之目標性金融制裁)達到實質上相當有效(標準值為5個以上)的評鑑結果。

另在40個法令遵循項目中,達到大致遵循以上者計有36個(標準值為33個以上),特別是在技術遵循部分有3項於大會中獲得壓倒性支持,包括反資恐、防武擴,及修改公司法、引進線上大股東公司透明平台等作為,獲得各國高度肯定,尤其公司透明度部分,獲得極大讚賞,紛紛發言肯定台灣做得相當不錯,並邀台灣去各國進行評鑑分享。

洗防辦官員說,因為這三項的壓倒性支持,我國順利由初評的「部分遵循」升等為「大部分遵循」,實屬難得,分數大為提升,推翻6月28日的初評報告的成績,成為「一般追蹤名單」中分數最高者,也是亞太地區會員國的最佳成績。惟評鑑結果最終仍須經由APG的法定程序做最終確認。

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