歐盟公布洗錢黑名單 美國不承認

《華爾街日報》報導,歐盟全球洗錢溫床國家最新黑名單13日出爐,但美國政府拒絕承認,美國財政部以名單的編製方法有問題為由,告知美國金融業不用理會。自2016年「巴拿馬文件」發布後,歐盟為了強化反洗錢和打擊恐怖主義融資的措施,於2017年公布全球洗錢溫床國家的黑名單。

13日發布的為更新版黑名單,共23個國家或屬地入列,包括沙烏地阿拉伯、巴拿馬、伊朗、敘利亞、北韓與美屬維京群島和波多黎各等美國屬地。按照規定,歐盟地區的銀行必需對黑名單上的客戶和金融機構的金融業務增加盡職調查。

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