宮廟淪為洗錢防制大漏洞 顧立雄挨批

亞太防制洗錢組織(APG)來台進行第三輪相互評鑑,台灣終獲評選為「最佳等級(一般追蹤)」,然而立委在財委會上直指「宮廟」已淪為洗防大漏洞,金管會主委顧立雄4日表示,若是透過金融機構的話,會加強這部份的洗錢防制。

立委陳賴素美表示,2018年開始有海外大量資金匯回宮廟的現象,宮廟已成為洗錢防制破口,金管會是否有注意到這部份?現在「防制洗錢金融行動小組」有一套指引,要求金融機構要對包括宗教團體在內的非營利組織做好風險評估、客戶盡職審查、實質受益人辨識、並且偵測可疑交易等等。

顧立雄表示,廟宇非金管會所管轄,除非資金是透過金融業管道,若金流透過金融機構的話,金融機構要做認識客戶KYC,但若不是透過正常金融管道,而是地下管道,那是檢調、洗防中心的權責。不過,他也承諾將會加強宮廟透過金融機構洗錢這部份的洗錢防制。

(工商時報 魏喬怡、彭禎伶)