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2016/8/29

  • 兆豐銀 罩不住的洗錢案

    公股行庫兆豐金控旗下兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融廳(NYDFS)以涉嫌違反銀行保密法及反洗錢法,經過協商同意繳交1.8億美元(約新台幣57億元)鉅額罰款。高層雖一再強調並未涉及實質洗錢,僅是申報上的認知差距,但在DFS官網上所附的合意令(裁罰同意書)中,卻成法界與金融業熱門下載詳讀文件,洗錢與否,還望相關單位能盡快讓真相水落石出。

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